第134章 关联交易

战沧浪 骆亚 2438 字 10个月前

“可能不是评估费那么简单。”林寒缓缓道,“或许,这笔钱是以‘评估维护’为名,支付给特定渠道,用于将那幅古画‘合法化’、‘洗白’,比如制作一套完整的传承记录、鉴定证书,甚至安排其在境外进行‘合法’拍卖,将黑钱洗白,并将部分‘合法’收益返还给特定受益人。如果这个环节存在,那么我们就有可能找到资金回流或者画作流转的纸质或电子痕迹。”

沈雪忽然轻声插话:“如果……如果他们真的走了拍卖流程,哪怕是非常私密的拍卖,会不会有图录留存?或者,参与竞拍的人里面,会不会有其他知情人?”

林寒赞许地看了她一眼:“没错!这是一个思路。周海洋,想办法查一下那个北京评估中心,特别是其负责人,在古画事件前后,经手过哪些重要的艺术品评估或拍卖业务,重点是涉及宋代绢本山水题材的。同时,秘密调查钱卫东妻弟及其社交圈、资产情况,看是否有异常的艺术品收藏或资金往来。”

“明白!”周海洋感到思路豁然开朗。

三天后,香港方面的协查有了初步回音。经香港相关部门核查,那家国际律师行确认,在七年前确实经手过几笔与维京群岛注册的“星光矿业有限公司”相关的股权文件备案,涉及股权质押和代持安排。文件显示,“星光矿业”的部分股权被质押给了一家瑞士私人银行,而股权收益权的指定受益人,是一个名为“Zhao Family Trust (BVI)”的离岸信托。

本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

“Zhao Family Trust……”郑国锋念着这个名字,眼神冰冷,“赵氏家族信托。能查到设立人和受益人的具体信息吗?”

视频连线的香港联络人遗憾地表示:“郑书记,根据维京群岛的法律,离岸信托的受益人和设立人信息属于高度保密范畴,除非涉及严重的刑事犯罪调查且通过最高层级的国际司法协助,否则当地政府不会透露。我们目前掌握的信息仅限于此。不过,我们查到了‘星光矿业’的控股股东之一,是一家注册在开曼群岛的‘北斗资本’,这与你们提供的‘北斗’代号吻合。”

虽然没有拿到最直接的受益人信息,但“赵氏家族信托”与“北斗资本”的关联,以及股权质押给瑞士银行的操作,已经形成了强有力的间接证据链,将退休的赵立春副书记与金龙集团的境外利益输送高度关联起来。

“瑞士银行那边……”林寒在病房里提出,“能不能通过其他渠道施加压力?或者,从资金流向上反推?既然股权收益流入了这个信托,那么信托肯定有资金账户,会不会与‘北斗池’流出的资金最终汇入的账户有关联?”

老杨回答:“我们正在做这个比对。但瑞士银行的保密制度同样严格,而且资金往往经过多层中转,直接关联很难建立。不过,这是一个非常重要的方向。”

郑国锋总结道:“两条线都有了进展,但也都遇到了硬骨头。文物字画线,需要找到实物或确凿的流转证据;股权信托线,需要突破离岸金融保密壁垒。但至少,我们现在清楚地知道要朝哪里用力了。关联交易的面纱,已经掀开了一角。”

他看向众人,语气凝重:“同志们,接下来的调查,会触及最核心的利益,也会遇到前所未有的阻力。我要求大家,务必坚定信心,严守纪律,注意安全。证据的收集要更加细致扎实,每一步都要想到可能的法律挑战和反扑。特别是你,林寒,”他看向屏幕,“尽快恢复,我需要你回到指挥部来主持具体的侦破工作。”

“我会的,郑书记。”林寒郑重承诺。

会议结束,病房里安静下来。沈雪帮林寒躺好,轻声说:“好像看到希望了,但又觉得前面还是很难。”

林寒握住她的手:“难是肯定的。但最难的时候,往往就是最接近真相的时候。关联交易就像蜘蛛网,看起来复杂,但只要找到关键的几个节点,用力扯断,整个网就会崩溃。我们现在,已经找到那几个节点了。”

夜色深沉,但无论是病房里的林寒和沈雪,还是指挥部里的郑国锋和周海洋,心中都燃着一团火。关联交易的迷雾正在散去,隐藏在合法外衣下的非法利益交换,其轮廓已越来越清晰。最后的对决,正在无声地逼近。