第36章 境外资金

战沧浪 骆亚 1577 字 10个月前

郑国锋仔细翻阅了材料,手指在“港澳”、“地下钱庄”、“虚拟货币”这几个关键词上敲了敲,决断道:“不能再局限于境内调查了!必须立刻启动对境外资金流向的追踪!这是一场新的战斗,而且是在我们不完全熟悉的战场!”

他迅速做出部署:

“第一,立即向中央有关反腐败国际追逃追赃的协调机构汇报情况,申请启动跨境调查协作程序,重点查询与宋维民、宋黎明、马德福、吴老四等人及其密切关系人相关的境外账户信息和资金流动情况。这条路可能比较慢,但必须走。”

“第二,组建专门的境外资金追踪小组,由省纪委、省公安厅经侦总队、人民银行反洗钱中心抽调最精干的专家联合组成。林寒同志,你对案情最熟悉,由你担任这个小组的副组长,配合组长(由省纪委一名常委担任)工作。”

“第三,立足现有线索,重点攻坚!一是围绕吴老四的港澳行程,动用一切可动用的资源,摸清他在港澳接触的具体人员和机构,查清是否为地下钱庄或洗钱网络的接头人。二是对马德福女儿及其海外关系进行深度研判,寻找资金输送的管道。三是密切关注虚拟货币等新兴洗钱渠道,聘请相关领域的顶尖专家提供技术支持,看看能否从区块链的公开账本中找到蛛丝马迹!”

“第四,加强内部排查和安全保密。境外资金调查敏感度高,必须确保信息绝不外泄,防止对方狗急跳墙,提前转移资产或逃逃!”

军令如山,新的战斗序列迅速组建。林寒肩上的担子更重了,他不仅要继续梳理云川本地的案子,更要投入到这场更为错综复杂的跨境资金迷踪追踪战中。

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追踪小组的办公室内,气氛比以往更加紧张和专注。巨大的电子屏幕上显示着复杂的资金流向图、关系网络图以及世界地图,上面标注着一个个可疑的资金出境节点和可能的目的地。

对吴老四港澳行程的调查率先取得了突破。通过港澳相关部门(在协调机制下)的协助,调查组锁定了吴老四在澳门多次接触的一个名为“周生”的男子。这个“周生”表面上是澳门一家小型贸易公司的老板,但实际控制着多个关联的空壳公司,并且与几家被国际反洗钱组织标记为“高风险”的离岸金融机构往来密切。